Palestra sobre PLD
Foi realizada nesse sábado, 21, na Executive Center Novo Hamburgo a palestra sobre prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), a palestrante Lilian Martins ressaltou a necessidade de conhecermos sempre nossos clientes. O evento contou com a presença de toda equipe Executive.
O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com freqüência, ocorrem simultaneamente.
